Die wilde Geschichte des Hellsehers, des Scheichs und des 90-Millionen-Dollar-Diamantenraubs

Anfang Dezember letzten Jahres musste das berühmte Auktionshaus Christie's das Gebot für einen großen, makellosen rosa Diamanten absagen, der voraussichtlich für bis zu 35 Millionen US-Dollar verkauft werden sollte. Das FBI teilte dem Auktionshaus mit, dass der Stein einem berühmten Machtmakler aus dem Nahen Osten von einem in Florida ansässigen Hellseher in einem schockierenden Plan gestohlen worden sei, an dem ein persönlicher Assistent, Online-Seelsorge, FedEx und Schmuck im Wert von fast 100 Millionen US-Dollar beteiligt gewesen seien „Aurareinigung.“

Einige Wochen zuvor, am 22. November, hatte das FBI John Lee, einen Einwohner von Davenport, Florida und Paramus, New Jersey, wegen Post- und Überweisungsbetrugs sowie des zwischenstaatlichen Transports gestohlener Waren verhaftet, nachdem er mit der Verschwörung in Verbindung gebracht worden war durch eine weltumspannende Untersuchung.

Zum Zeitpunkt seiner Festnahme – die erstmals von Court Watch auf der Grundlage des Haftbefehls gemeldet wurde – war Lee Gegenstand einer monatelangen Fahndung sowohl durch internationale Strafverfolgungsbehörden als auch durch Teams von Privatdetektiven in Europa, Großbritannien, den USA und dem Persischen Golf gewesen , so Ermittler, europäische Strafverfolgungsbeamte und mehrere Quellen aus der geheimen Diamantenindustrie, die mit VICE News gesprochen haben. Fast alle, mit denen wir für diese Geschichte gesprochen haben, taten dies nur unter der Bedingung, anonym zu bleiben, weil sie entweder nicht befugt waren, den Fall zu besprechen, oder weil sie rechtliche oder finanzielle Repressalien befürchteten.

John Lees Buchungsfoto. Foto: DoJ

Abgesehen von der öffentlichen Einreichung eines Haftbefehls und einer damit verbundenen Zivilklage sowie der Rücknahme des gestohlenen Edelsteins durch ein in Verlegenheit geratenes Christie's hat der Fall in den Medien kaum Beachtung gefunden. Laut mehreren Beteiligten war das beabsichtigt, denn das Opfer des Schmuckdiebstahls war Scheich Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, der ehemalige Premierminister von Katar und einer der reichsten und politisch am besten vernetzten geopolitischen Insider des Nahen Ostens. Laut einem ehemaligen FBI-Agenten, der zum Privatdetektiv in New York wurde, verfügt Thani mit einem geschätzten Vermögen von 2 Milliarden US-Dollar und einer langen Liste mächtiger Freunde über das Geld und den Einfluss, um seinen Namen aus dem Fall herauszuhalten.

„Da wurde es seltsam. Als Details bekannt wurden, wurde es immer surrealer.“

„Mit etwas zurückhaltend umzugehen, ist nicht unbedingt unethisch oder illegal“, sagte der ehemalige Agent, der aufgrund von Thanis Ansehen und Einfluss anonym bleiben wollte. „Es gibt legitime diplomatische Gründe, jemanden wie Thanis Namen aus einer Anklage herauszuhalten. Aber dass [Thanis Name] noch nicht durchgesickert ist, zeigt mir, dass versucht wird, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf die Situation zu lenken.“

Thanis Rolle als Opfer, über die wir zum ersten Mal berichten, wurde durch detaillierte Aufzeichnungen und Quittungen für die gestohlenen Edelsteine ​​nachgewiesen, die von VICE News untersucht und von mehreren an der Suche beteiligten Quellen bestätigt wurden.

„[Thani] verfügt sowohl über den Reichtum als auch über den politischen … diplomatischen Einfluss, um eine Situation wie diese sehr geheim zu halten“, sagte ein in Dubai ansässiger Privatdetektiv, der über den Fall informiert wurde.

Im August letzten Jahres wurden Unternehmensermittler von Top-Firmen in London und New York von Anwälten beauftragt, die für Thani arbeiten, der gemeinhin mit seinen Initialen HBJ bezeichnet wird, um 17 Schmuckstücke im Wert von über 90 Millionen US-Dollar zurückzuholen, die in den letzten drei Monaten gestohlen wurden. Der herausgeschmückte Schmuck war einzigartig und teuer genug – und in einigen Fällen in der Branche so bekannt –, dass die Ermittler davon ausgingen, dass es für den Dieb zu riskant wäre, ihn offen einzuzäunen. Da sie mit den Märkten für hochwertige Edelsteine ​​vertraut waren, kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass die Diebe die Steine ​​aus den Fassungen entfernen und neu schleifen ließen, um ihre Herkunft zu verschleiern. Antwerpen, New York City und Dubai – mit ihren großen Diamantenmärkten – waren die Orte, an denen die Ermittler die HBJ-Vertreter aufforderten, nachzuschauen.

„Da wurde es seltsam“, sagte ein dritter Ermittler, der über den Fall informiert wurde. „Als Details bekannt wurden, wurde es immer surrealer.“

Laut mehreren Ermittlern, die an dem Fall arbeiteten, war Thani kein überraschendes Opfer, da er über ein Vermögen in Milliardenhöhe verfügt und den Ruf hat, extrem teuren Schmuck zu sammeln.

„HBJ ist eine Legende in der Diamantenbranche“, sagte ein in Antwerpen ansässiger Makler. „Er gilt als Kunde als Wal, es ist bekannt, dass er eine äußerst wertvolle Sammlung besitzt.“

Doch wie er Opfer eines der größten Juwelendiebstähle der Geschichte wurde, machte die Ermittler fassungslos.

Thanis geschätztes Nettovermögen von etwa zwei Milliarden US-Dollar spielt das Ausmaß seines Reichtums und seiner politischen Macht tatsächlich herunter, so ein Banker aus der Golfregion, der sowohl mit Thani als auch mit dem 230 Milliarden US-Dollar schweren Qatar Sovereign Wealth Fund zusammengearbeitet hat, den Thani bis 2013 verwaltete.

„Viele Menschen sind ein paar Milliarden wert, aber normalerweise ist es in Aktien und Optionen gebunden … Die Milliarden von HBJ sind liquide oder äußerst wertvolle Vermögenswerte“, sagte der Banker, der anonym bleiben wollte. „Er ist reicher als ein normaler Milliardär.“

Zu Thanis Vermögenswerten – und die Liste ist bei weitem nicht vollständig – gehören Anteile oder die vollständige Kontrolle an großen Londoner Immobilienprojekten, darunter Shard, Harrods und One Hyde Park, sowie Bankvermögen, das von großen Anteilen an der Deutschen Bank bis zur Kontrolle des größten reicht Finanzinstitute in Luxemburg. Die britische Presse nannte ihn „den Mann, der London gekauft hat“, weil er lange Zeit an der Spitze des katarischen Investmentfonds stand.

Der Scheich mag bekanntermaßen schöne Dinge: Sein 179-Millionen-Dollar-Gebot für Picassos Les Femmes d'Alger im Jahr 2015 stellte einen damaligen Rekord für ein Gemälde bei einer Auktion auf. Und er macht Urlaub auf einer 300-Millionen-Dollar-Superyacht namens Al Mirqab, wie aus den Panama Papers hervorgeht. Sein Sohn hat kürzlich mehrere Angebote für den Kauf des Manchester United Football Club abgegeben.

Scheich Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, in einem aktuellen Interview für Bloomberg. Foto: Christopher Pike/Bloomberg über Getty Images

Aber abgesehen von seinem Reichtum war Thani von 1992 bis 2013 30 Jahre lang Außenminister Katars und zwischen 2007 und 2013 sechs Jahre lang Premierminister, der die Macht sammelte. Diese Rollen – kombiniert mit seinem riesigen Privatvermögen – verschafften ihm seit langem Einfluss und Zugang zu den mächtigsten Kreisen der Welt.

„Nur wenige vereinen das Niveau von HBJ als reich und politisch mächtig. Er kann die Hisbollah so einfach anrufen wie Tony Blair, und beide werden sofort antworten.“

Während seiner Regierungszeit erlangte Thani einen Ruf für sein scharfsinniges politisches Verständnis, seine geduldigen, aber anspruchsvollen Verhandlungen und seine Fähigkeit, verschiedene rivalisierende Fraktionen zusammenzubringen. Als Außenminister und später Premierminister von Katar half er bei der Aushandlung von Waffenstillständen im Jemen und im Libanon während politischer Krisen und fungiert durch seine Beziehung zum berühmten Think Tank Brookings Institute als wichtiger Gesprächspartner für die US-Politik. Er spielte eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen über ein Ende des Krieges zwischen Äthiopien und Eritrea und vermittelte Grenzstreitigkeiten zwischen Sudan und Tschad. Er war auch an unzähligen Geisel- oder Gefangenenverhandlungen beteiligt, darunter an Bemühungen, die Freilassung des pakistanischen Premierministers wegen Korruptionsvorwürfen aus dem Gefängnis zu erreichen, und an der Freilassung von in Libyen als Geiseln genommenen Krankenschwestern.

Berichten zufolge diente sein Büro während der syrischen Revolution als wichtige Drehscheibe für die Beschaffung von Spenden und die logistische Unterstützung der syrischen Rebellen, indem es Hunderte Millionen Hilfsgelder für Syrien mobilisierte und eine Schlüsselrolle bei der Freilassung ausländischer Geiseln sowohl im Irak als auch in Syrien spielte.

„HBJ ist seit der Machtübernahme durch den neuen Emir im Jahr 2013 politisch halb im Ruhestand und konzentriert sich auf seine Investitionen“, sagte ein Nahost-Analyst, der sich bereit erklärte, Thanis politischen Einfluss im Austausch dafür, nicht namentlich genannt zu werden, offen zu diskutieren.

„Aber er war mehr als 20 Jahre lang einer der wichtigsten Machtmakler und Fixierer der Region“, sagte der Analyst. „Und so sind seine Macht und sein Einfluss, auch wenn sie nicht mehr so ​​groß sind wie in den 2000er Jahren, immer noch beeindruckend. Seine Verbindungen zu regionalen Akteuren sowie wichtigen Funktionären in den USA, Großbritannien und Frankreich sind stark und ihm gebührt in Hauptstädten auf der ganzen Welt viele Gefälligkeiten.“ ."

Diese Verbindungen haben gelegentlich zu Kontroversen geführt, als im Juni 2022 bekannt wurde, dass Thani dem britischen König Charles III – damals Prinz Charles – von 2011 bis 2015 mindestens 3 Millionen Pfund in drei Barzahlungen gegeben hatte später als Spenden an die Wohltätigkeitsstiftungen des Prinzen beschrieben. Als Außenminister im Jahr 1997 wurde bekannt, dass im Rahmen eines angeblichen Kickback-Programms mit dem britischen Verteidigungsunternehmen BAE mindestens 7 Millionen Pfund auf von Thani kontrollierte Konten auf den Jersey-Inseln überwiesen wurden. Thani zahlte den Aufsichtsbehörden 6 Millionen Pfund, gab jedoch kein Fehlverhalten zu.

HBJ, damals Premierminister von Katar, mit der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton im Jahr 2010. Foto: KARIM JAAFAR/AFP über Getty Images

Zuletzt betreute er die erfolgreiche Bewerbung Katars um die Ausrichtung der letzten Weltmeisterschaft, ein Vorhaben, das wegen der Vorwürfe des Stimmenkaufs durch die Katarer weithin kritisiert wurde.

„Nur wenige vereinen das Niveau von HBJ als reich und politisch einflussreich“, sagte der Analyst. „Er kann die Hisbollah genauso einfach anrufen wie [der ehemalige britische Premierminister] Tony Blair, und beide werden sofort antworten.“

Im Jahr 2008 handelte Thani einen Waffenstillstand und eine politische Einigung zwischen der Hisbollah und rivalisierenden libanesischen Fraktionen aus. Im Jahr 2012 zahlte er Blair eine Million Dollar für ein paar Arbeitsstunden, um eine Einigung über die 50-Milliarden-Dollar-Fusion zwischen den Bergbaugiganten Glencore und Xstrata auszuhandeln, wie die britische Zeitung The Guardian berichtete.

Aber dieser Reichtum und der Zugang zu den Korridoren der Macht konnten seine Juwelen immer noch nicht vor einem Online-Gauner schützen, der es jahrelang auf Thanis naiven, aber scheinbar ehrlichen Assistenten abgesehen hatte.

Im April 2019 nutzte Thanis persönliche Assistentin – im Haftbefehl als Opfer 1 bezeichnet, in den den Ermittlern übergebenen Dokumenten jedoch mit ihrem Vornamen „Magdalena“ identifiziert – Purple Garden – eine Website für Ratschläge zu allen Themen rund um Hellseher und Liebe und Beziehungen – etwa ein Jahr lang, als sie einen neuen Berater kennenlernte, „Giovanni“. Bei diesem neuen Berater handelte es sich, so behaupten die Staatsanwälte, um Lee, den Bewohner Floridas, der nun wegen mehrerer Straftaten angeklagt ist.

„Giovannis“ inzwischen nicht mehr existierende Biografie von Purple Garden beschrieb ihn als Lebensberater, Hellseher und Beziehungsguru. Er freundete sich schnell mit Magdalena an und sorgte gleichzeitig für psychische Beratung und Schutz vor verschiedenen „schlechten Auren“, wie aus Lees Anklagedokumenten und einer Aussage eines Opfers von Magdalena vom August hervorgeht, deren Einzelheiten gegenüber VICE News zusammengefasst wurden.

Im Juni 2022, nachdem Lee/Giovanni die Mentoring-Beziehung größtenteils über WhatsApp geführt hatten, überzeugten sie Magdalena davon, dass ihre romantischen und psychischen Probleme mit ihrem persönlichen Schmuck zusammenhingen, der seiner Meinung nach schlechte Auren enthielt, heißt es in den Anklagedokumenten, untermauert durch Informationen, die VICE News zur Verfügung gestellt wurden von Ermittlern vor Lees Verhaftung.

„So unglaublich es auch klingen mag, er hat sie fast vier Jahre lang darauf vorbereitet, und sie hat ihm vertraut.“

Laut Ermittlern, die Magdalenas dem FBI vorgelegte Aussage gelesen hatten, hatte Lee bis zu diesem Zeitpunkt einen langfristigen Betrug betrieben und mindestens 150.000 US-Dollar an Honoraren von der Assistentin eingetrieben.

„Es wird klar, dass er sich im Juni für den großen Fall entschieden hat und er überredet sie, ihm ihren persönlichen Schmuck zu schicken, damit die ‚Auren‘ gereinigt werden“, sagte der dritte Ermittler, der über den Fall informiert wurde. „Wir wissen nicht, wann es von einem Betrug, um an einer einsamen Person Geld zu verdienen, zu einem Schmuckraub kam.“

Ein paar Wochen später, so die Ermittler und die Anklagedokumente, gab Lee Magdalenas auragereinigten Schmuck über FedEx zurück. Die Säuberung war gelungen, aber Lee hatte schlechte Nachrichten. Magdalenas Schmuck habe laut Lee „böse Geister“ verbreitet und den Schmuck ihres Chefs infiziert. Diese schlechten Auren gefährden den gesamten Haushalt, sagte Lee. Die einzige Lösung? Lee musste Thanis legendäre Schmuckkollektion geistig reinigen, bevor die Familie von einem Unglück heimgesucht wurde.

Durch die sofortige Rückgabe ihres Schmucks gewann Lee Magdalenas Vertrauen und lieferte einen Grund, die Operation vor Thani zu verbergen: Magdalena war überzeugt, dass sie das Auraproblem verursacht hatte, und wollte es beheben, ohne ihren Chef zu alarmieren. Doch laut ihrer Aussage hatte Magdalena große Bedenken: Die Schmuckkollektion – im Wert von Hunderten Millionen Dollar – wurde in einem Tresorraum im Doha-Palast aufbewahrt, geschützt von Überwachungskameras.

„Giovanni sagt ihr also, dass das kein Problem sein wird, weil er einen Zauber wirken wird, der sie für Kameras unsichtbar macht“, sagte ein vierter Ermittler, der über den Fall informiert wurde. „So unglaublich es auch klingen mag, er hat sie fast vier Jahre lang darauf vorbereitet, und sie hat ihm vertraut.“

Der Zauber hat nicht funktioniert. Am 12. Juni 2022 zeichneten Überwachungskameras laut Haftbefehl etwa zehn Minuten lang auf, wie Magdalena den Tresorraum betrat. Aber es würde noch Monate, drei weitere Besuche im Tresorraum und ein Geständnis von Magdalena dauern, bis Thani und seinem Sicherheitsteam klar wurde, was passiert war.

VICE News zur Verfügung gestellte Dokumente, darunter FedEx-Quittungen und Paketverfolgungsinformationen, zeigen, dass Magdalena 335 Katar-Riyal (92 US-Dollar) bezahlt hat, um ein 0,5-kg-Paket von Doha, Katar, an eine Adresse in Davenport, Florida, zu schicken, die das FBI später als eine dieser Adressen identifizierte Lees Residenzen.

Erhalten von VICE News

Der Umschlag – den Sendungsverfolgungsdaten zufolge ohne Versicherung oder ohne Unterschrift verschickt und an Lee adressiert – enthielt vier von insgesamt 17 hochwertigen Schmuckstücken im Wert von mindestens 90 Millionen US-Dollar. Von den vier Sendungen, die letzten Sommer innerhalb von sechs Wochen verschickt wurden, wurden drei an eine Adresse in Davenport, Florida, und eine an eine Adresse in Paramus, New Jersey, geschickt, die das FBI ebenfalls direkt mit Lee in Verbindung brachte.

Am 23. Juni stattete Magdalena dem Tresor einen weiteren Besuch ab und erhielt eine FedEx-Quittung und eine Sendungsverfolgungsnummer, aus der hervorgeht, dass sechs weitere Stücke nach Davenport geschickt wurden. Zu dieser Aufnahme gehörte ein 41-karätiger burmesischer Saphirring. Der Ring wurde zusammen mit einer 103-Karat-Diamantkette – am 7. Juli 2022 an Lee geschickt – im Jahr 2008 22.100.000 US-Dollar gekostet, wie aus einer an Thani gerichteten Quittung von Chatila, einem Luxusjuweliergeschäft in Genf, Schweiz, hervorgeht.

Im dritten Paket wurde am 7. Juli auch ein riesiger, innen makelloser Ring mit rosa Diamanten verschickt, der Thani im Jahr 2010 31 Millionen US-Dollar gekostet hat, wie aus einer ebenfalls an Thani adressierten Quittung von Moussaieff, einem Londoner Juwelier, hervorgeht.

Das vierte und letzte Paket, das am 17. Juli nach New Jersey verschickt wurde, enthielt nur eine einzige Halskette, besetzt mit 75 Karat intensiv gelben und weißen Diamanten im Wert von 3.000.000 US-Dollar.

Von den 17 an Lee geschickten Stücken deuten die von VICE News untersuchten Quittungen über den Kauf von zehn der gestohlenen Gegenstände darauf hin, dass Thani insgesamt etwa 90 Millionen US-Dollar dafür bezahlt hat. Die anderen sieben wären laut einem Diamantenmakler, der die Quittungen und, bei den meisten Stücken, Zertifikate des Gemological Institute of America (GIA), das Diamanten und seltene Edelsteine ​​beglaubigt, geprüft hat, weitere zehn Millionen wert.

Der Makler beglaubigte die Dokumente, weigerte sich jedoch aus beruflichen Gründen und aus Angst, einen reichen, edelsteinliebenden Scheich zu verärgern, seine Identität preiszugeben.

Lee gelang es offenbar, die 17 Schmuckstücke zu säubern, und er belastete Magdalena laut Haftbefehl weitaus stärker als in der Vergangenheit. Sie hatte Purple Garden oder Lee selbst in den vier Jahren vor der Schmucksache etwa 150.000 US-Dollar an Honoraren für seine Dienste gezahlt. Aber die Auren so vieler teurer Juwelen zu manipulieren, erfordert großen Aufwand, deshalb erhöhte Lee seine Preise auf über 50.000 US-Dollar für jedes der vier Pakete mit Thanis Edelsteinen, die im Laufe des Zeitraums von sechs Wochen verschickt wurden. Magdalena legte fleißig Schecks in jedes der vier FedEx-Pakete.

„Vielleicht hat er es getan, um [den Betrug] besser an den Assistenten zu verkaufen, oder vielleicht hat er sich einfach für die zusätzlichen 200.000 Dollar Bargeld entschieden, weil er offensichtlich sehr gierig ist“, sagte der ehemalige FBI-Agent, der zum Privatdetektiv in New York wurde. „Wahrscheinlich beides.“

Das erste Warnsignal – laut der Aussage, die Magdalena den katarischen Ermittlern gab und deren Zusammenfassung gegenüber VICE News veröffentlicht wurde – war Lees anfängliche Zurückhaltung, die Juwelen auf die gleiche Weise zurückzugeben, wie er sie erhalten hatte: in einem FedEx-Paket. Eine Zusammenfassung der Aussage wurde gegenüber VICE News als Teil der Anklageschrift gegen Lee bezeichnet.

Magdalena teilte den Ermittlern später mit, dass Lee Bedenken geäußert habe, dass die Juwelen von den Zollbehörden beschlagnahmt würden, wenn er sie per FedEx verschicke. Es ist unklar, ob Magdalena darauf hingewiesen hat, dass die Edelsteine ​​auf diese Weise angekommen waren, aber ihre Bedenken wurden durch Lees Versprechen, sie Ende August in Cannes, Frankreich, zu treffen, wo sie Thani in den Sommerferien begleiten würde, etwas gemildert.

Als Lee nicht in Cannes erschien, schrieb Magdalena laut ihrer Aussage panisch an ihn per WhatsApp.

„Lassen Sie uns einfach über die Filmrechte verhandeln, denn diese Diamanten werden Sie nie finden.“

Das FBI hat die Nachrichten später abgerufen. Nachdem Magdalena Lee gefragt hatte, warum er nicht wie geplant nach Cannes gekommen sei und wann er die Juwelen zurückgeben würde, beendete Lee die Scharade schließlich mit einem dreisten Gaslighting.

„Bitte hören Sie auf … Ich weiß nicht, wovon Sie gesprochen haben … Ich glaube nicht, dass Sie einen Hellseher brauchen … Sie brauchen einen Psychiater … Gott segne Sie, bitte hören Sie auf, mich zu belästigen“, schrieb Lee laut Haftbefehl.

Magdalena erkannte sofort ihren Fehler und gestand Thani, bevor sie dem Sicherheitsteam von Thani eine ausführliche Aussage machte und mit einem Privatjet nach Doha zurückkehrte. Laut Haftbefehl wurde Magdalena, die in der eidesstattlichen Erklärung als Opfer beschrieben wurde, bis mindestens Mitte Dezember nicht direkt von US-Strafverfolgungsbehörden befragt. Es ist unklar, ob gegen sie in Doha Anklage erhoben wird, aber mehrere Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, sagten, dass es trotz anfänglicher Bedenken keine Anzeichen dafür gebe, dass sie eine Beihilfe zu Lee geleistet habe.

„Jeder, der die Akte zuerst gesehen hat, ging davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Beteiligung groß sein muss. Es ist schwer, ihre Geschichte zu schlucken“, sagte der vierte Ermittler, der über den Fall informiert wurde. „Aber... so naiv es auch erscheinen mag, wenn man bedenkt, dass er sie vier Jahre lang gepflegt, intimes Vertrauen aufgebaut und mit ihren intimsten Details versorgt hat. Und es sieht so aus, als hätte sie ein isoliertes Leben als ausländische Gastarbeiterin geführt, der sie sich beruflich widmet ein sehr reicher und mächtiger Mann … Ein professioneller Betrüger wie „Giovanni“ sucht nach isolierten, einsamen, etwas naiven Menschen wie diesen.“

Durch Lees Internetaktivitäten und die Tatsache, dass mindestens 90 Millionen US-Dollar an gestohlenen Juwelen unter seinem richtigen Namen per Fedex in sein Haus geschickt wurden, brachten ihn das FBI und private Ermittler schnell mit dem Diebstahl in Verbindung. Aber über die Bemühungen, ihn zu verhaften, hinaus gab es parallele Bemühungen, die Juwelen selbst wiederzugewinnen, bevor sie von unethischen Diamantenhändlern überarbeitet und in neue Steine ​​geschliffen wurden.

„Lassen Sie uns einfach über die Filmrechte verhandeln, denn diese Diamanten werden Sie nie finden“, sagte ein Betrugsexperte im Antwerpener Diamantenviertel im vergangenen September den Ermittlern.

Die Ermittler konzentrierten sich auf die Diamantenbezirke von New York und Antwerpen, um alle Steine ​​zu bergen, die sie finden konnten, oder Hinweise darauf, wie Lee die Edelsteine ​​einzäunen wollte. Da Lee eng mit dem nahegelegenen Norden von New Jersey verbunden ist, war die große Diamantenindustrie von New York City ein naheliegender Ausgangspunkt. Ebenso wie Antwerpen, nicht nur die größte Diamantenbörse der Welt, sondern wohl auch die berüchtigtste in Bezug auf Rockkriminalität.

Mit Ausnahme einer Rolex-Uhr könnten die anderen 16 von Lee gestohlenen Stücke leicht in neue Steine ​​umgewandelt werden, die einer oberflächlichen Prüfung durch weniger ethische Diamantenhändler standhalten könnten.

„Ich wünschte, [er] hätte mich gerade kontaktiert. Der Kunde wollte nur seine Sachen zurück.“

„In New York und Antwerpen sieht man auf den Straßen die berühmten Händler mit Schildern, die keinen großen, sehr teuren Stein ohne GIA-Zertifikate anfassen“, sagte ein pensionierter belgischer Polizeibeamter, der sich auf Diamantenkisten spezialisiert hat, und fährt fort zur Beratung der Industrie.

„Es sind die kleinen, nicht gekennzeichneten Büros in den Seitenstraßen, die in so etwas verwickelt sein könnten“, erklärte der Ex-Polizist. „Ohne Verbindungen zur Branche wäre es sehr schwierig, die richtigen Leute zu finden – es ist nicht klug, Fremde zu fragen, ob sie an einem Verbrechen im Wert von mehreren Millionen Dollar beteiligt sein möchten –, aber mit den richtigen Verbindungen wäre es sehr schwierig, jemanden zu finden, der die Einstellungen zusammenspielt und umschneidet.“ Die Steine ​​zu holen und neue GIA-Zertifikate auszustellen wäre gar nicht so schwer.“

Genau das hat Lee getan, wie aus dem Haftbefehl und einer separaten Klage eines Diamantenhändlers hervorgeht, der in die Verschwörung zum Verkauf des rosafarbenen Diamanten im Wert von 31 Millionen Dollar hineingezogen wurde.

Laut Lees Haftbefehl hatte Lee damit begonnen, Gegenstände an zwei Diamantenhändler in New Jersey und New York City zu verkaufen. Der rosafarbene Diamant, für den Thani im Jahr 2010 31 Millionen US-Dollar bezahlt hatte, wurde von einem Händler gekauft, den die Anklageschrift als Subjekt 2 bezeichnet, der Lee etwa 8 Millionen US-Dollar in Uhren und losen Diamanten gegen den Stein eintauschte. In Zusammenarbeit mit einem anderen Händler, Subjekt 1, zahlten die beiden Lee etwa 4 Millionen US-Dollar in bar für einen 42-Karat-Diamantring sowie 150 lose Diamanten, die vermutlich aus der 103-Karat-Halskette stammten, die Thani 2008 von Chatila gekauft hatte.

Der im Koffer angekündigte rosafarbene Diamant. Foto: Erhalten von VICE News

Anstatt Magdalena in Frankreich zu treffen, um die „gereinigten“ Juwelen zurückzugeben, verbrachte Lee den Anklagedokumenten und den über den Fall informierten Ermittlern zufolge den August in New York City und New Jersey und versuchte, Gegenstände an verschiedene Schmuckhändler zu verkaufen, von denen einige weiterhin unter Strafe stehen Untersuchung ihrer Rolle.

„Jemand kommt mit einem Diamanten im Wert von 31 Millionen US-Dollar ohne Fassung und ohne GIA-Zertifikat herein?“ sagte der belgische Ex-Polizist. „Sie akzeptieren dafür Uhren und andere Diamanten im Wert von 8 Millionen US-Dollar? Das ist offensichtlich illegal.“

Im Oktober wandten sich die beiden Händler an einen Diamantschleifer und baten ihn um Hilfe bei der Umwandlung des großen rosafarbenen Steins in zwei Steine: einen kleineren 3-Karat-Diamanten und einen größeren 13-Karat-Diamanten, wie aus dem Haftbefehl und einer damit verbundenen Klage hervorgeht. Der Schleifer engagierte Zaki Salame, einen weiteren Händler, der dabei half, die Farbe der beiden neuen Diamanten zu verbessern, und zahlte schließlich über 3 Millionen US-Dollar, um ein Achtelpartner beim Verkauf des größeren Steins zu werden.

Auf Salames Rat hin und bewaffnet mit neuen GIA-Zertifikaten, die er bereitgestellt hatte, wandten sich die Händler Anfang November an Christie's, um den größeren Stein zu versteigern. Nachdem Christie's von GIA eine eigene Authentifizierung erhalten hatte, um die Qualität und den Wert des Diamanten zu bestätigen, sollte er Anfang Dezember versteigert werden – mit einem geschätzten Preis von 35 Millionen US-Dollar.

Doch obwohl den Experten von Christie's und Salame die Ähnlichkeit des rosafarbenen Diamanten mit dem berühmten Stein von Thani bislang nicht aufgefallen war, erkannte jemand, der an dem Verkauf beteiligt war und in Lees Haftbefehl als „Vertraulicher Zeuge 1“ bezeichnet wurde, den Edelstein und rief Thani an , der den Diebstahl bestätigte, wobei auch das FBI benachrichtigt wurde. Salame hat seitdem eine Klage in Höhe von mehreren Millionen Dollar gegen die ursprünglichen Händler eingereicht, um seine 3 Millionen Dollar zurückzubekommen.

Christie's musste den Stein aus der Auktion nehmen und das FBI beschlagnahmte alle verfügbaren Diamanten. Aus dem Haftbefehl geht nicht hervor, ob eines der anderen Stücke – abgesehen von der Halskette und dem großen rosafarbenen Diamanten – geborgen wurde, aber der Haftbefehl lässt darauf schließen, dass zumindest einige der Stücke verkauft wurden, bevor die Strafverfolgungsbehörden sie bergen konnten.

In einer damaligen Erklärung erklärte Christie's, dass man mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiere und keine weiteren Kommentare abgeben werde.

Im November letzten Jahres war Lee verhaftet worden, als alle an den Verkäufen beteiligten Personen begannen, mit dem FBI zu kooperieren, das das gesamte Bargeld und die Diamanten beschlagnahmte.

„Ich wünschte, er hätte mich gerade kontaktiert“, sagte der vierte Ermittler, der über den Fall informiert wurde. „Der Kunde wollte nur seine Sachen zurück.“

VICE News unternahm im Laufe von zwei Wochen mehrere Versuche, Kontakt zu Thani oder seinen Vertretern aufzunehmen, darunter E-Mails und Telefonanrufe an seine gemeinnützige Stiftung in Doha sowie Briefe und Telefonanrufe sowohl an die Botschaft von Katar in Washington D.C. als auch an die Mission von Katar die Vereinten Nationen. Es gab keine Antwort.

Das Letzte, was jemand hörte, war, dass Magdalena in Katar blieb und im Zusammenhang mit dem Fall nicht angeklagt wurde.

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